La primera misión del detective ante la investigación de hurto empresarial es verificar la veracidad de los indicios de fraude facilitados por las compañías. Generalmente, esta comprobación es realizada por el detective a través de cámaras ocultas, seguimiento e infiltración en organizaciones.

El término infiltración implica la utilización de una persona cuya función es la de ganarse la confianza de aquellos que poseen la información buscada. En este caso, la misión del detective privado es la de investigar un posible hecho ilícito que determine la existencia de robos en la compañía. Estas acciones pueden realizarse de forma esporádica por alguno de los trabajadores internos que, en algunas ocasiones, puede llevar a cabo con ayuda de personal externo.

Los detectives son una herramienta clave en la comprobación de estos engaños, que siempre han de contar con la colaboración de los responsables de las empresas. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que trabajan para garantizar la tranquilidad del cliente, es decir, de las organizaciones. En las investigaciones de infiltración suele ser el director de seguridad de la compañía afectada el que lleva a cabo o del que depende la contratación del detective.

Para proporcionar confianza a las compañías, el detective privado debe infiltrarse dentro de éstas y convertirse en los ojos del cliente. De esta forma, observará todo lo que acontece en el día a día de la cadena de producción y almacenaje -si, por ejemplo, nos centramos en el ámbito del almacenaje y la distribución-. Esto será de gran ayuda porque, por un lado, permitirá a la compañía discriminar y determinar dónde se producen los errores, mientras que, de forma paralela, permitirá al detective descubrir e imputar la trama de aquellos empleados que están en connivencia para cometer los robos.

Hay que destacar que los robos y hurtos en las organizaciones no solo afectan a material físico. La sustracción puede ser también de información relevante y de alta confidencialidad. Para la investigación de este tipo de casos, el detective lleva a cabo un seguimiento, en ocasiones algo complejo, porque hay que descubrir qué tipo de vida lleva el trabajador, con quién se reúne, si tiene vínculos con la competencia y, en ocasiones, se completa, para finalizar, con un análisis forense del portátil corporativo. Este tipo de investigación es muy interesante para las compañías, pues permite determinar por qué un departamento disminuye sus ventas, la relación con sus clientes, los problemas con proveedores o por qué hay cuentas de las que la empresa es proveedora que ya no quieren trabajar con ella. Las ventajas para la organización sobre estas investigaciones son la limpieza y la recuperación tanto de la imagen, como su nivel de ventas.